ASSUNTO
Geral
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia voltada ao combate aos crimes contra o sistema financeiro, no mesmo dia da Operação Spare, um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que investiga uma organização criminos
Geral
A Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta sexta-feira (19) em cinco estados, apreendeu a carga de dois navios no Rio de Janeiro que traziam ao Brasil carga irregular de combustíveis e hidrocarbonetos, incluindo óleo condensado de petróleo
Geral
O prazo para o encaminhamento de propostas de ações estratégicas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro à rede de articulação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi prorrogado até 30 de setembro
Segurança
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pelas Polícias Federal e Civil, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, faz nesta quarta-feira (3/9) duas operações para desarticular um esquema de tráfico de drogas envolvendo autoridades.
Economia
A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação de fornecer informações que levem ao combate a crimes, como lavagem de dinheiro
Economia
Após as operações que desmantelaram um esquema de ligação entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis, a Receita Federal voltará a exigir que as fintechs apresentem a declaração e-Financeira, documento com movimentações de
Segurança
As investigações contra fraudes no setor de combustíveis apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentou mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. A facção foi alvo de megaoperação nesta quinta-feira (28) envolvendo Ministério Público de Sã
Segurança
Dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29), pela Polícia Federal, no interior de São Paulo. Este foi o saldo da Operação Navalha, que investiga suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfic
Geral
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Underhand, que investiga organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios e contratuais
Segurança
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta quinta-feira (3), suspeitos de integrar um esquema criminoso de abastecimento de armas e drogas destinado ao Complexo do Alemão, uma das áreas mais afetadas pela violência no estado. A ação fa